Verbund Geschäftsbericht 2006

DDr. Erhard Schaschl | Vorsitzender
(seit 16.03.2000)
Vorstandsmitglied der ETN Vermögensverwaltung AG, Aufsichtsratsvorsitzender-Stv. der Treibacher Industrie AG, Aufsichtsrat der Immoeast AG, der Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG, der RHI AG, der Generali Vienna Holding AG, der FRAPAG Industrie Holding AG, der BENE AG und der Wienerberger Ziegelindustrie AG

Dr. Gilbert Frizberg | 1. Stv. Vorsitzender
(seit 16.03.2000)
Geschäftsführender Gesellschafter der Hereschwerke Holding GmbH, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Steiermark, Vorstand der FI Beteiligungs- u. Finanzierungs AG, Aufsichtsratsvorsitzender der Internationalisierungs Center Steiermark GmbH

Dr. Maximilian Eiselsberg
2. Stv. Vorsitzender (seit 23.02.1993)
Rechtsanwalt, Aufsichtsratsvorsitzender der VIVAG Vorsorge Immobilienveranlagungs AG, Aufsichtsrat der Kurier Beteiligungs-Aktiengesellschaft

o.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Günther Brauner (seit 16.03.2000)
Universitätsprofessor, Vorstand des Institutes für Elektrische Anlagen und Energiewirtschaft

Dipl.-Betriebswirt Alfred H. Heinzel
(seit 16.03.2000)
Geschäftsführender Gesellschafter der Heinzel Holding GmbH, Aufsichtsrat der MIBA AG, der Allianz Elementar Versicherungs AG, der Zellstoff Pöls AG, der Wilfried Heinzel AG, der Biocel Paskov AG, Czech Republic und der Estonian Cell AS, Kunda, Estonia

Dr. Burkhard Hofer (seit 27.05.1999)
Sprecher des Vorstandes der EVN AG, Aufsichtsrat der BEWAG Burgenländische Elektrizitätswirtschafts AG, der BEGAS Burgenländische Gaswirtschafts AG, der Burgenland Holding AG und der RAG-Beteiligungs AG

Dr. Michael Losch (seit 10.03.2005)
Sektionsleiter im Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Center 1 – Wirtschaftspolitik, Innovation und Technologie

Dkfm. Peter Püspök (seit 16.03.2000)
Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG, Aufsichtsrat der Raiffeisen-Zentralbank Österreich AG, der UNIQA Versicherungen AG und der Tatra Banka a.s. Bratislava

Dipl.-Ing. Hansjörg Tengg
(vom 15.11.1983 bis 20.05.1986 sowie seit 10.03.2005)
Geschäftsführer der smart technologies GmbH, Aufsichtsratsvorsitzender der EXAA AG, der Saubermacher Dienstleistungs AG und der Konsum Österreich reg. Gen., Aufsichtsratsvorsitzender-Stv. der APCS AG und der AGPS AG

Ing. Siegfried Wolf (seit 16.03.2000)
Generaldirektor der Magna Holding Europa AG, CO-CEO Magna International Inc., Aufsichtsrat der ÖIAG und der Siemens Österreich AG

Anton Aichinger
Vorsitzender der Konzernvertretung
(ab 25.10.2006)

Herbert Bernold
Zentralbetriebsrat (bis 25.10.2006)

Ing. Hannes Brandl
Vorsitzender der Konzernvertretung
(bis 25.10.2006)

Kurt Christof
Zentralbetriebsratsvorsitzender

Ing. Johann Kratzer
Betriebsratsvorsitzender (bis 29.08.2006)

Harald Novak
Zentralbetriebsratsvorsitzender

Dipl.-Ing. Ingeborg Oberreiner
Betriebsratsvorsitzende (ab 29.08.2006)

Ing. Joachim Salamon
Zentralbetriebsrat (ab 25.10.2006)

Die Funktionsperiode aller zehn von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2010.

Unabhängigkeit

Gemäß Regel 53 des Corporate Governance Kodex hat der Aufsichtsrat als Kriterien für die Unabhängigkeit der gewählten Aufsichtsratsmitglieder die im Anhang zum Kodex angeführten Leitlinien festgelegt. Sämtliche gewählte Mitglieder des Aufsichtsrates haben erklärt, daß sie im Sinne der Regel 53 des Corporate Governance Kodex als unabhängig anzusehen sind. Das Aufsichtsratsmitglied Hofer hat erklärt, im Sinne von Pkt. 2 der Leitlinien für die Unabhängigkeit nicht dem Erfordernis zu entsprechen (Geschäftsverhältnisse zum Unternehmen).

Mit Ausnahme der Aufsichtsratsmitglieder Hofer und Losch entsprechen darüber hinaus alle Kapitalvertreter im Aufsichtsrat dem Unabhängigkeitskriterium der Regel 54 des Corporate Governance Kodex (Keine Vertretung eines Anteilseigners von mehr als 10 %).

Ausschüsse des Aufsichtsrates

Arbeitsausschuss,
gleichzeitig Prüfungsausschuss:

DDr. Erhard Schaschl | Vorsitzender
Dr. Gilbert Frizberg
Dr. Maximilian Eiselsberg
Dr. Michael Losch
Dkfm. Peter Püspök
Ing. Siegfried Wolf
Anton Aichinger (ab 25.10.2006)
Ing. Hannes Brandl (bis 25.10.2006)
Ing. Johann Kratzer (bis 29.08.2006)
Dipl.-Ing. Ingeborg Oberreiner
(ab 29.08.2006)
Harald Novak

Nominierungsausschuss

DDr. Erhard Schaschl | Vorsitzender
Dr. Gilbert Frizberg
Dr. Maximilian Eiselsberg
Anton Aichinger (ab 25.10.2006)
Ing. Hannes Brandl (bis 25.10.2006)
Ing. Johann Kratzer (bis 29.08.2006)
Dipl.-Ing. Ingeborg Oberreiner
(ab 29.08.2006)

Präsidialausschuss,
gleichzeitig Vergütungsausschuss

DDr. Erhard Schaschl | Vorsitzender
Dr. Gilbert Frizberg
Dr. Maximilian Eiselsberg

Aufsichtsrat

Unabhängigkeit

Ausschüsse des Aufsichtsrates

Arbeitsausschuss,gleichzeitig Prüfungsausschuss:

Nominierungsausschuss

Präsidialausschuss,gleichzeitig Vergütungsausschuss

PRINTMANAGER

Arbeitsausschuss,
gleichzeitig Prüfungsausschuss:

Präsidialausschuss,
gleichzeitig Vergütungsausschuss